ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Туровщина»

27 марта 2025 года в 11-00 по адресу: Гомельская обл., Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 10, конференц-зал, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровщина».

Повестка дня собрания:

• 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровщина» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровщина» на 2025 год.
• 2. Об отчете Наблюдательного совета ОАО «Туровщина» о проделанной работе за апрель 2024 года – март 2025 года.
• 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровщина» за 2024 год.
• 4. О рассмотрении заключения аудиторской организации по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровщина» за 2024 год.
• 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровщина» за 2024 год.
• 6. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Туровщина» за 2024 год.
• 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Туровщина».
• 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Туровщина».
• 9. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Туровщина».
• 10. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Туровщина».
• 11. Об утверждении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО «Туровщина», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Туровщина» от 29.05.2020, протокол №2.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туровщина» – очная.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 марта 2025 года.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, дом 152, с 7 марта 2025 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов, а также в день проведения годового общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туровщина», будет производиться в день проведения годового общего собрания акционеров, с 10-20 до 10-55 в конференц-зале.

Участники собрания должны иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера-доверенность или договор).

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровщина».