ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

28 ноября 2025 года в 10-00 по адресу: Гомельская обл., Житковичский район, г.Туров, ул. Ленинская, 10, конференц-зал состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровщина».

Повестка дня собрания:

• 1. О внесении изменений в сделку с аффилированным лицом ОАО «Белагропромбанк» (договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи от 09.10.2025 №18-25-1759).
• 1.1. О внесении изменений в сделку с аффилированным лицом ОАО «Белагропромбанк» (договор займа от 20.06.2022 №25-06/31).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровщина» – смешанная.

Дата формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 ноября 2025 года.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями по принципу одна простая (обыкновенная) акция – один голос.

Способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой, заказным письмом или передачей нарочным.

Способ предоставления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании (при заочном голосовании): передача нарочным или средствами факсимильной связи, электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетеня для голосования).

Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 ноября 2025 до 12 часов 00 минут.

Место предоставления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, д. 152.

С материалами подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, акционеры ОАО «Туровщина» могут ознакомиться по адресу: 247980, Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, дом 152, с 21 ноября 2025 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 9-00 до 09-30.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО «Туровщина», будет производиться в день проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09-30 до 09-55, по месту проведения собрания.

Участники собрания должны иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера-доверенность или договор).